假扮老板要求转账37万,结果诈骗不成,只因为防骗够给力

发布时间:2019-11-02 12:26:11 人气:3758

公司财务被拉进“最高管理层qq群”

发现“老板”很可疑

但是团体中的“领导者”

又没事了。

原来狡猾的骗子首先来自于工作人员

到公司的地址簿

幸运的是,得到警方反欺诈宣传的金融部门

我从细节中看穿了骗子的诡计。

从这个月开始

湖里的警察截获了3起案件

冒充公司领导欺骗警察

累计金额约为230万元!!!

先说谎获取信息

将财务纳入“高层管理团队”

"安排一份公司最新的地址簿,并把它连同名字、号码和职位一起寄给我。"4日上午,湖里高科技园区的公司刘筱柳在收到“老板”邮件后,立即按要求发送了最新的通讯录。

然后,“老板”又下达了另一项命令:“现在你通知陈xx加入公司高管的qq群,并有新的工作安排。”陈xx是公司的财务部。一看到“新的工作安排”,小刘不敢怠慢,迅速将qq群号码发给陈骁金融。

陈骁进入集团后,他发现公司的几名“高级管理人员”也在集团内。“老板”一直发号施令,并安排陈骁尽快将合同业务与“王先生”联系起来,理由是他正在开会。陈骁立即联系了王,王说“存款”已经转移到陈骁的私人账户。这时,“老板”发了一张该集团的交易截图,显示已经支付了37万元。

然而,过了一会儿,“老板”告诉陈骁,合同有缺陷,他不得不从公司账户中向对方退还37万元定金。

有反欺诈宣传的案例

机智的金融提高警惕

事实上,此时,陈骁已经在“老板”话语中发现了许多漏洞。陈骁提醒大家,鹤山派出所开展的反欺诈宣传揭露了类似的假扮领导人的欺诈案件。“今天公司有多少可用资金?去问康,看一看。”

当“老板”抛出这句话时,陈骁绝对肯定这绝对是一个骗局。"康不是一直和你一起出差吗?"陈骁在向社区警察洪韩毅和电网辅警周文同反映情况的同时在小组中回答。果然,在陈骁透露后,小组中的“高级经理”都很安静。

另一方面,洪韩毅安排周文同到陈骁公司加强反欺诈宣传。经过对这种欺诈行为的进一步分析,公司人员松了一口气,“幸运的是,他们之前收到了反欺诈宣传,节省了37万元。”

辅警赶到公司进行进一步的反欺诈宣传。

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